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雷霆出擊,！招遠(yuǎn)公安成功打掉一“洗錢水房”

轉(zhuǎn)載 李志萍于 2020/12/21 09:34:07 發(fā)布 IP屬地：未知 來源：招遠(yuǎn)信息港 作者：招遠(yuǎn)信息港 1392 閱讀 0 評論 0 點(diǎn)贊

所謂“水房”
是指專門負(fù)責(zé)將贓款“洗白”
的一種新型犯罪窩點(diǎn)


近日

招遠(yuǎn)市公安局

雷霆出擊

成功打掉一“洗錢水房”窩點(diǎn)





細(xì)致摸排，發(fā)現(xiàn)“水房”窩點(diǎn),。 刑偵大隊反詐中心經(jīng)長期經(jīng)營,，在某小區(qū)發(fā)現(xiàn)了涉嫌洗錢犯罪的“水房”黑窩點(diǎn)。偵查民警不顧天寒地凍,，連續(xù)五晝夜在附近蹲守,，徹底摸清了窩點(diǎn)內(nèi)犯罪嫌疑人的活動規(guī)律，網(wǎng)上網(wǎng)下同步開展工作獲取了該團(tuán)伙的犯罪證據(jù),。



精心組織,，集中收網(wǎng)。12月9日,，偵查專班根據(jù)掌握情況,，組織精干警力，以迅雷之勢集中收網(wǎng),，現(xiàn)場抓獲以張某林（男,，51歲，黑龍江省伊春市人）為首的6名犯罪嫌疑人,，扣押手機(jī)10余部,，電話卡和銀行卡數(shù)十張。經(jīng)查,，犯罪嫌疑人張某林等人在明知對方資金為電信詐騙,、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪活動所得的情況下，仍組織人員開辦銀行卡,、手機(jī)卡,，為其提供收款、轉(zhuǎn)賬等資金結(jié)算服務(wù),，并從中提成牟利，短短數(shù)日資金流水達(dá)700多萬元,。


現(xiàn)犯罪嫌疑人張某林,、于某江（男，41歲,，黑龍江省佳木斯市人）,、范某梅（女，42歲，黑龍江省哈爾濱市人）已被依法采取刑事強(qiáng)制措施,，案件正在進(jìn)一步偵辦中,。


在此，提醒廣大市民

租借銀行賬戶（卡）,、電話卡

已經(jīng)嚴(yán)重違反我國法律法規(guī),，

不要成為犯罪分子的幫兇，

否則將受到法律嚴(yán)懲,！

來源：招遠(yuǎn)公安

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