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“斷卡”行動(dòng),！招遠(yuǎn)公安打掉一洗錢窩點(diǎn),，嫌疑人竟為4名年過半百女性,！

轉(zhuǎn)載 李志萍于 2021/01/06 09:48:12 發(fā)布 IP屬地：未知來源：招遠(yuǎn)信息港作者：招遠(yuǎn)信息港 1344 閱讀 0 評(píng)論 0 點(diǎn)贊

“斷卡”行動(dòng)！招遠(yuǎn)公安打掉一洗錢窩點(diǎn),，嫌疑人竟為4名年過半百女性,！

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“斷卡”行動(dòng)

自“斷卡”行動(dòng)開展以來，招遠(yuǎn)市公安局根據(jù)上級(jí)部署，精準(zhǔn)施策,、打防并舉,，縱深推進(jìn)打擊、治理,、懲戒販賣“兩卡”等違法犯罪活動(dòng),。

POLICE

近日，招遠(yuǎn)市公安局反詐中心通過對(duì)大量涉案線索的調(diào)查取證,、信息比對(duì),，成功打掉位于某小區(qū)門市房?jī)?nèi)一“洗錢水房”窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人4名,，扣押銀行卡,、手機(jī)卡百余張，POS機(jī)10臺(tái),，手機(jī)6部,。

四名犯罪嫌疑人劉某霞、張某霞,、尹某燕,、高某蓮均為女性，并且都已年過半百,，她們租用房屋開設(shè)窩點(diǎn),，通過通訊工具接收上級(jí)信息，按照指令使用銀行卡,、手機(jī)銀行,、微信、支付寶等進(jìn)行非法資金結(jié)算從中牟利,，資金流水巨大,，僅嫌疑人劉某霞一張銀行卡一天流水就達(dá)300余萬元。

目前4名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施,，案件正在進(jìn)一步偵查中,。

所謂“水房”

所謂詐騙“水房”是指專門負(fù)責(zé)利用“干凈”的銀行賬戶，將詐騙所得贓款拆分并“洗白”的犯罪窩點(diǎn),。近年來,，隨著國(guó)內(nèi)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙類犯罪的打擊力度不斷增強(qiáng)，詐騙團(tuán)伙不斷向境外轉(zhuǎn)移,，同時(shí)將詐騙與轉(zhuǎn)賬分離,，“水房”便成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪成功實(shí)施的重要環(huán)節(jié)。

出租,、出售,、收購(gòu)銀行卡,、電話卡

屬于違法犯罪行為

不要成為犯罪分子的幫兇

否則將受到法律嚴(yán)懲！

來源：招遠(yuǎn)公安

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