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“斷卡”行動,！招遠公安打掉一洗錢窩點，嫌疑人竟為4名年過半百女性,！

轉載 李志萍于 2021/01/06 09:48:12 發(fā)布 IP屬地：未知來源：招遠信息港作者：招遠信息港 1395 閱讀 0 評論 0 點贊

“斷卡”行動,！招遠公安打掉一洗錢窩點，嫌疑人竟為4名年過半百女性,！

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招遠信息港

你真是個特別的人

“斷卡”行動

自“斷卡”行動開展以來,，招遠市公安局根據(jù)上級部署，精準施策,、打防并舉,，縱深推進打擊、治理,、懲戒販賣“兩卡”等違法犯罪活動,。

POLICE

近日，招遠市公安局反詐中心通過對大量涉案線索的調查取證,、信息比對,，成功打掉位于某小區(qū)門市房內一“洗錢水房”窩點,，抓獲犯罪嫌疑人4名,，扣押銀行卡、手機卡百余張,，POS機10臺,，手機6部。

四名犯罪嫌疑人劉某霞,、張某霞,、尹某燕、高某蓮均為女性,，并且都已年過半百,，她們租用房屋開設窩點，通過通訊工具接收上級信息,，按照指令使用銀行卡,、手機銀行、微信、支付寶等進行非法資金結算從中牟利,，資金流水巨大,，僅嫌疑人劉某霞一張銀行卡一天流水就達300余萬元。

目前4名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強制措施,，案件正在進一步偵查中,。

所謂“水房”

所謂詐騙“水房”是指專門負責利用“干凈”的銀行賬戶，將詐騙所得贓款拆分并“洗白”的犯罪窩點,。近年來,，隨著國內對電信網(wǎng)絡詐騙類犯罪的打擊力度不斷增強，詐騙團伙不斷向境外轉移,，同時將詐騙與轉賬分離,，“水房”便成為電信網(wǎng)絡詐騙犯罪成功實施的重要環(huán)節(jié)。

出租,、出售,、收購銀行卡、電話卡

屬于違法犯罪行為

不要成為犯罪分子的幫兇

否則將受到法律嚴懲,！

來源：招遠公安

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