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“斷卡”行動,！招遠(yuǎn)公安打掉一洗錢窩點，嫌疑人竟為4名年過半百女性,！

轉(zhuǎn)載 李志萍于 2021/01/06 09:48:12 發(fā)布 IP屬地：未知來源：招遠(yuǎn)信息港作者：招遠(yuǎn)信息港 1371 閱讀 0 評論 0 點贊

“斷卡”行動,！招遠(yuǎn)公安打掉一洗錢窩點，嫌疑人竟為4名年過半百女性,！

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招遠(yuǎn)信息港

你真是個特別的人

“斷卡”行動

自“斷卡”行動開展以來,，招遠(yuǎn)市公安局根據(jù)上級部署，精準(zhǔn)施策,、打防并舉,，縱深推進(jìn)打擊、治理,、懲戒販賣“兩卡”等違法犯罪活動,。

POLICE

近日，招遠(yuǎn)市公安局反詐中心通過對大量涉案線索的調(diào)查取證,、信息比對,，成功打掉位于某小區(qū)門市房內(nèi)一“洗錢水房”窩點,，抓獲犯罪嫌疑人4名，扣押銀行卡,、手機(jī)卡百余張,，POS機(jī)10臺，手機(jī)6部,。

四名犯罪嫌疑人劉某霞,、張某霞、尹某燕,、高某蓮均為女性,，并且都已年過半百，她們租用房屋開設(shè)窩點,，通過通訊工具接收上級信息，按照指令使用銀行卡,、手機(jī)銀行,、微信、支付寶等進(jìn)行非法資金結(jié)算從中牟利,，資金流水巨大,，僅嫌疑人劉某霞一張銀行卡一天流水就達(dá)300余萬元。

目前4名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施,，案件正在進(jìn)一步偵查中,。

所謂“水房”

所謂詐騙“水房”是指專門負(fù)責(zé)利用“干凈”的銀行賬戶，將詐騙所得贓款拆分并“洗白”的犯罪窩點,。近年來,，隨著國內(nèi)對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙類犯罪的打擊力度不斷增強(qiáng)，詐騙團(tuán)伙不斷向境外轉(zhuǎn)移,，同時將詐騙與轉(zhuǎn)賬分離,，“水房”便成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪成功實施的重要環(huán)節(jié)。

出租,、出售,、收購銀行卡、電話卡

屬于違法犯罪行為

不要成為犯罪分子的幫兇

否則將受到法律嚴(yán)懲,！

來源：招遠(yuǎn)公安

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