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快自查,！多家銀行出手,，這類(lèi)個(gè)人賬戶(hù)要被注銷(xiāo)！

轉(zhuǎn)載 李志萍于 2021/01/19 09:39:08 發(fā)布 IP屬地：未知 來(lái)源：招遠(yuǎn)信息港 作者：招遠(yuǎn)信息港 729 閱讀 0 評(píng)論 0 點(diǎn)贊


隨著斷卡行動(dòng)的展開(kāi),，
金融機(jī)構(gòu)對(duì)個(gè)人賬戶(hù)的管理力度也不斷加大,。
近期，多家銀行紛紛發(fā)布公告,，
將對(duì)異常賬戶(hù)進(jìn)行清理,，
一些長(zhǎng)期沒(méi)有交易并且沒(méi)有資金的“睡眠賬戶(hù)”，
以及同一客戶(hù)名下的超量賬戶(hù),，
都將被銀行注銷(xiāo),。


多家銀行出手：注銷(xiāo)“睡眠賬戶(hù)”


01

建設(shè)銀行
截至2020年10月31日,，連續(xù)三年以上(含三年)未發(fā)生存現(xiàn)、取現(xiàn),、轉(zhuǎn)賬等主動(dòng)交易,，賬戶(hù)余額為0，且無(wú)信用卡約定還款,、個(gè)人貸款還款等簽約關(guān)系的借記卡,、準(zhǔn)貸記卡、活期存折賬戶(hù),，均在清理范圍內(nèi),。
（戳圖可放大查看）

02

中信銀行

將于2021年1月8日起，對(duì)賬戶(hù)余額低于10元人民幣(含)以下,，以及截止每年10月底,，賬戶(hù)連續(xù)兩年(含)以上未發(fā)生任何非結(jié)息交易的個(gè)人結(jié)算賬戶(hù)展開(kāi)清理工作。同一客戶(hù)在中信銀行持有一百個(gè)及以上正?；蛭醇せ畹膫€(gè)人結(jié)算賬戶(hù)也將被限制交易,。后續(xù)，該行將于每年第四季度(含2021年)對(duì)滿(mǎn)足以上標(biāo)準(zhǔn)的賬戶(hù)進(jìn)行清理,，限制賬戶(hù)交易功能,。

（戳圖可放大查看）

03

郵政儲(chǔ)蓄銀行

將于2021年6月30日(含)前逐步分批對(duì)同一客戶(hù)名下個(gè)人結(jié)算賬戶(hù)超標(biāo)準(zhǔn)(即Ⅰ類(lèi)戶(hù)1個(gè)、Ⅱ類(lèi)戶(hù)5個(gè),、Ⅲ類(lèi)戶(hù)5個(gè))數(shù)量進(jìn)行清理,。如賬戶(hù)存在上述情況，本人持有效實(shí)名證件,，盡快到該行任意網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行合理性登記,、降級(jí)以及銷(xiāo)戶(hù)處理。逾期未清理的賬戶(hù),，該行將限制金融服務(wù),。


除加大對(duì)個(gè)人銀行賬戶(hù)的清理力度外，

銀行也在加大對(duì)對(duì)公賬戶(hù)的整改,。

清理行動(dòng)是為了加強(qiáng)賬戶(hù)管理,，

防范電信詐騙風(fēng)險(xiǎn)。



“斷卡”行動(dòng),！繼續(xù)嚴(yán)打,！


去年，最高人民法院,、最高人民檢察院,、公安部、工業(yè)和信息化部,、中國(guó)人民銀行聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于依法嚴(yán)厲打擊懲戒治理非法買(mǎi)賣(mài)電話卡銀行卡違法犯罪活動(dòng)的通告》,。通知要求，凡是實(shí)施非法出租,、出售,、購(gòu)買(mǎi)“兩卡”違法犯罪活動(dòng)的人員，2021年1月15日前主動(dòng)投案自首,，在規(guī)定期限內(nèi)拒不投案自首的,，將依法從嚴(yán)懲處。
通告對(duì)“兩卡”管控提出了嚴(yán)格的懲戒措施：一旦經(jīng)公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的非法出租,、出售,、購(gòu)買(mǎi)銀行賬戶(hù)或者支付賬戶(hù)的單位和個(gè)人，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)和非銀行支付機(jī)構(gòu),，會(huì)實(shí)施5年內(nèi)暫停其銀行賬戶(hù)（卡）非柜面業(yè)務(wù),、支付賬戶(hù)所有業(yè)務(wù)，不得新開(kāi)戶(hù)等懲戒措施,。




對(duì)此,，

煙臺(tái)警方也部署開(kāi)展了“斷卡”集中收網(wǎng)行動(dòng)，

嚴(yán)厲打擊整治

非法開(kāi)辦販賣(mài)電話卡,、銀行卡違法犯罪,，

堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪！

最后再次提醒大家：
一定要抽時(shí)間自行對(duì)自己的賬戶(hù)進(jìn)行清理,，對(duì)于確實(shí)已經(jīng)不再使用的銀行卡,，可主動(dòng)注銷(xiāo)，并管理保護(hù)好自己的銀行卡,，以免被不法分子利用,，帶來(lái)不必要的風(fēng)險(xiǎn)。


警方正告：

出租,、出售,、出借銀行卡或支付賬戶(hù)

屬于違法犯罪！
一旦發(fā)現(xiàn)買(mǎi)賣(mài)兩卡的違法犯罪行為,，
請(qǐng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào),！

來(lái)源| 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 煙臺(tái)反詐騙中心綜合

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