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快自查,！多家銀行出手,，這類個(gè)人賬戶要被注銷,！

轉(zhuǎn)載 李志萍于 2021/01/19 09:39:08 發(fā)布 IP屬地：未知 來源：招遠(yuǎn)信息港 作者：招遠(yuǎn)信息港 689 閱讀 0 評論 0 點(diǎn)贊


隨著斷卡行動的展開，
金融機(jī)構(gòu)對個(gè)人賬戶的管理力度也不斷加大,。
近期,，多家銀行紛紛發(fā)布公告，
將對異常賬戶進(jìn)行清理,，
一些長期沒有交易并且沒有資金的“睡眠賬戶”,，
以及同一客戶名下的超量賬戶，
都將被銀行注銷,。


多家銀行出手：注銷“睡眠賬戶”


01

建設(shè)銀行
截至2020年10月31日,，連續(xù)三年以上(含三年)未發(fā)生存現(xiàn)、取現(xiàn),、轉(zhuǎn)賬等主動交易,，賬戶余額為0，且無信用卡約定還款,、個(gè)人貸款還款等簽約關(guān)系的借記卡,、準(zhǔn)貸記卡、活期存折賬戶,，均在清理范圍內(nèi),。
（戳圖可放大查看）

02

中信銀行

將于2021年1月8日起，對賬戶余額低于10元人民幣(含)以下,，以及截止每年10月底,，賬戶連續(xù)兩年(含)以上未發(fā)生任何非結(jié)息交易的個(gè)人結(jié)算賬戶展開清理工作,。同一客戶在中信銀行持有一百個(gè)及以上正常或未激活的個(gè)人結(jié)算賬戶也將被限制交易,。后續(xù),，該行將于每年第四季度(含2021年)對滿足以上標(biāo)準(zhǔn)的賬戶進(jìn)行清理，限制賬戶交易功能,。

（戳圖可放大查看）

03

郵政儲蓄銀行

將于2021年6月30日(含)前逐步分批對同一客戶名下個(gè)人結(jié)算賬戶超標(biāo)準(zhǔn)(即Ⅰ類戶1個(gè),、Ⅱ類戶5個(gè)、Ⅲ類戶5個(gè))數(shù)量進(jìn)行清理,。如賬戶存在上述情況,，本人持有效實(shí)名證件，盡快到該行任意網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行合理性登記,、降級以及銷戶處理,。逾期未清理的賬戶，該行將限制金融服務(wù),。


除加大對個(gè)人銀行賬戶的清理力度外,，

銀行也在加大對對公賬戶的整改。

清理行動是為了加強(qiáng)賬戶管理,，

防范電信詐騙風(fēng)險(xiǎn),。



“斷卡”行動！繼續(xù)嚴(yán)打,！


去年,，最高人民法院、最高人民檢察院,、公安部,、工業(yè)和信息化部、中國人民銀行聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于依法嚴(yán)厲打擊懲戒治理非法買賣電話卡銀行卡違法犯罪活動的通告》,。通知要求,，凡是實(shí)施非法出租、出售,、購買“兩卡”違法犯罪活動的人員,，2021年1月15日前主動投案自首，在規(guī)定期限內(nèi)拒不投案自首的,，將依法從嚴(yán)懲處,。
通告對“兩卡”管控提出了嚴(yán)格的懲戒措施：一旦經(jīng)公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的非法出租、出售,、購買銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個(gè)人,，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)和非銀行支付機(jī)構(gòu)，會實(shí)施5年內(nèi)暫停其銀行賬戶（卡）非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù),，不得新開戶等懲戒措施,。




對此，

煙臺警方也部署開展了“斷卡”集中收網(wǎng)行動,，

嚴(yán)厲打擊整治

非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪,，

堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,！

最后再次提醒大家：
一定要抽時(shí)間自行對自己的賬戶進(jìn)行清理，對于確實(shí)已經(jīng)不再使用的銀行卡,，可主動注銷,，并管理保護(hù)好自己的銀行卡，以免被不法分子利用,，帶來不必要的風(fēng)險(xiǎn),。


警方正告：

出租、出售,、出借銀行卡或支付賬戶

屬于違法犯罪,！
一旦發(fā)現(xiàn)買賣兩卡的違法犯罪行為，
請及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào),！

來源| 中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 煙臺反詐騙中心綜合

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