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警惕！非法集資套路深,，識(shí)別騙局避開坑,！

轉(zhuǎn)載 李志萍于 2021/04/15 11:12:11 發(fā)布 IP屬地：未知 來源：招遠(yuǎn)公安 作者：招遠(yuǎn)公安 1070 閱讀 0 評(píng)論 0 點(diǎn)贊



當(dāng)前，非法集資犯罪多發(fā)

受害人多,、社會(huì)影響大

多數(shù)案件案發(fā)后大部分集資款已被揮霍

集資群眾損失慘重

今天,，帶領(lǐng)大家一起

認(rèn)識(shí)、防范非法集資

遠(yuǎn)離套路,，警鐘長鳴


什么是非法集資,？


非法集資常見形式




非法集資套路


01

裝點(diǎn)公司門面，營造實(shí)力假象

不法分子往往成立公司,，辦理工商執(zhí)照,、稅務(wù)登記等手續(xù)，貌似合法,，實(shí)則沒有金融資質(zhì),。這些公司或辦公地點(diǎn)高檔豪華，或宣傳國資背景，或投入重金通過各類媒體進(jìn)行包裝宣傳,，或在高檔場(chǎng)所舉行推介會(huì),、知識(shí)講座，邀請(qǐng)名人站臺(tái)造勢(shì),，欺騙性更強(qiáng),。


02

編造投資項(xiàng)目，打消群眾疑慮

從過去的農(nóng)林礦業(yè)開發(fā),、民間借貸,、房地產(chǎn)銷售、原始股發(fā)行,、加盟經(jīng)營等形式逐漸升級(jí)包裝為投資理財(cái),、財(cái)富管理、金融互助理財(cái),、海外上市,、私募股權(quán)等形形色色的理財(cái)項(xiàng)目，并且承諾有擔(dān)保,、可回購,、低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)等,。


03

混淆投資概念,，常人難以判斷

不法分子把在地方股交中心掛牌吹成上市，把在美國OTCBB市場(chǎng)掛牌混淆是在納斯達(dá)克上市,；有的利用電子黃金,、投資基金、網(wǎng)絡(luò)炒匯等新的名詞迷惑群眾,，假稱新投資工具或金融產(chǎn)品,；有的利用專賣、代理,、加盟連鎖,、消費(fèi)增值返利、電子商務(wù)等新的經(jīng)營方式,，欺騙群眾投資,。


04

承諾高額回報(bào)，編造“致富”神話

高利引誘,，是所有詐騙犯罪分子欺騙群眾的不二法門,。不法分子一開始按時(shí)足額兌現(xiàn)先期投入者的本息，然后是拆東墻補(bǔ)西墻,，用后來人的錢兌現(xiàn)先前的本息,，等達(dá)到一定規(guī)模后,，便秘密轉(zhuǎn)移資金，攜款潛逃,。

如何識(shí)別非法集資,？


如遇以下情形之一的，務(wù)必警惕：


1.以“看廣告,、賺外快”“消費(fèi)返利”等為幌子的,；
2.以投資境外股權(quán)、期權(quán),、外匯、貴金屬等為幌子的,；
3.以投資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)可獲高額回報(bào)或“免費(fèi)”養(yǎng)老為幌子的,；
4.以私募入股、合伙辦企業(yè)為幌子,，但不辦理企業(yè)工商注冊(cè)登記的,；
5.以投資“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”等為幌子的；
6.以 “扶貧”“慈善”“互助”等為幌子的,；
7.在街頭,、商超發(fā)放廣告的；
8.以組織考察,、旅游,、講座等方式招攬老年群眾的；
9.“投資”“理財(cái)”公司,、網(wǎng)站及服務(wù)器在境外的,；
10.要求以現(xiàn)金方式或向個(gè)人賬戶、境外賬戶繳納投資款的,。


謹(jǐn)慎投資

嚴(yán)防非法集資陷阱


一是不要輕易相信所謂的高息“保險(xiǎn)”,、高息“理財(cái)”，高收益意味著高風(fēng)險(xiǎn),；

二是不被小禮品打動(dòng),，不接收“先返息”之類的誘餌，記住天上不會(huì)掉餡餅,。

三是要通過正規(guī)渠道購買金融產(chǎn)品,。不與銀行、保險(xiǎn)從業(yè)人員個(gè)人簽訂投資理財(cái)協(xié)議,，不接收從業(yè)人員個(gè)人出具的任何收據(jù),、欠條；購買保險(xiǎn)過程中要盡量做到“三查,、兩配合”,，即通過保險(xiǎn)公司網(wǎng)站、客戶熱線或監(jiān)管部門、行業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站查人員,、查產(chǎn)品,、查單證，配合做好轉(zhuǎn)賬繳費(fèi),、配合做好回訪,。

四是注意保護(hù)個(gè)人信息，關(guān)注政府部門發(fā)布的非法集資風(fēng)險(xiǎn)提示,，遇到涉嫌非法集資行為及時(shí)舉報(bào)投訴,。


來源：肇東反詐

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