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9月4日,，中國銀保監(jiān)會官網(wǎng)發(fā)布消息稱,，近期嚴肅查處一批違法違規(guī)案件，對中國民生銀行股份有限公司（下稱民生銀行）,、浙商銀行股份有限公司（下稱浙商銀行）、廣發(fā)銀行股份有限公司（下稱廣發(fā)銀行）,、華夏銀行股份有限公司（下稱華夏銀行）,、中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司（下稱華融公司）等多家金融機構(gòu)及相關(guān)責任人員依法作出行政處罰決定，處罰金額合計3.2億元,。
針對民生銀行違規(guī)為房地產(chǎn)企業(yè)繳納土地出讓金提供融資,、為“四證”不全的房地產(chǎn)項目提供融資等多項違法違規(guī)行為，中國銀保監(jiān)會依法對該行罰沒合計10782.94萬元,，并對8名責任人員給予警告并處罰款5萬元的行政處罰,。
針對浙商銀行通過違規(guī)發(fā)售理財產(chǎn)品實現(xiàn)本行資產(chǎn)虛假出表、同業(yè)投資接受金融機構(gòu)回購承諾等多項違法違規(guī)行為,，中國銀保監(jiān)會依法對該行罰款10120萬元,，并對7名責任人員給予警告直至警告并處罰款30萬元的行政處罰。
針對廣發(fā)銀行面向不合格個人投資者發(fā)行理財產(chǎn)品投資權(quán)益性資產(chǎn),、向關(guān)系人發(fā)放信用貸款等多項違法違規(guī)行為,，中國銀保監(jiān)會依法對該行罰沒合計9283.06萬元，并對1名責任人員給予警告并處罰款5萬元的行政處罰,。
針對華夏銀行內(nèi)控制度執(zhí)行不到位,、生產(chǎn)系統(tǒng)存在重大風險隱患并引發(fā)較為嚴重后果等多項違法違規(guī)行為，中國銀保監(jiān)會依法對該行罰款110萬元,，并對1名責任人員（已被判處刑罰）給予終身禁業(yè)的行政處罰,，對6名責任人員給予警告直至警告并處罰款10萬元的行政處罰。
針對華融公司違規(guī)收購個人貸款,、違規(guī)收購金融機構(gòu)非不良資產(chǎn)等多項違法違規(guī)行為,，中國銀保監(jiān)會依法對該公司罰款2040萬元,，并對2名責任人員給予警告并處罰款5萬元的行政處罰。
銀保監(jiān)會表示,，本次行政處罰主要基于我會前期對華融公司部分商業(yè)化業(yè)務現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為,，賴小民嚴重違法違紀案涉及的相關(guān)事實由有權(quán)機關(guān)另案處理。
在上述行政處罰案件中,，中國銀保監(jiān)會繼續(xù)保持對違法違規(guī)行為處罰問責的高壓態(tài)勢,，針對房地產(chǎn)融資、影子銀行和交叉金融業(yè)務等金融風險重點領(lǐng)域精準發(fā)力,，督促相關(guān)機構(gòu)完善公司治理,、補齊內(nèi)控短板、填補合規(guī)漏洞,。
下一步,，中國銀保監(jiān)會將開展市場亂象整治“回頭看”工作，繼續(xù)嚴肅查處各類違法違規(guī)行為,，防止亂象反彈回潮,。中國銀保監(jiān)會將繼續(xù)按照黨中央、國務院決策部署,，統(tǒng)籌做好疫情防控和服務經(jīng)濟社會發(fā)展工作,，打好防范化解重大金融風險攻堅戰(zhàn)。
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民生銀行對此回應稱,，以上檢查發(fā)現(xiàn)問題基本上為2016年以前發(fā)生的存量業(yè)務問題。2018年以來,，民生銀行根據(jù)此次現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題以及內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)的各類問題,，積極落實整改，不斷強化依法合規(guī)經(jīng)營,，全面推進內(nèi)控合規(guī)管理體系建設(shè),，努力建立合規(guī)長效機制。
2018年以來,，民生銀行強化了內(nèi)控合規(guī)管理的頂層設(shè)計,，并在全行大力培育合規(guī)理念，成效明顯,。在強化內(nèi)控合規(guī)管理頂層設(shè)計方面,，民生銀行健全了內(nèi)控合規(guī)管理決策機制，總分行和附屬機構(gòu)都成立了內(nèi)部控制委員會,；建立了獨立的內(nèi)控合規(guī)條線,，2018年5月總行成立了內(nèi)控合規(guī)部，2019年9月總行成立了反洗錢管理部（二級部）,；印發(fā)了一系列內(nèi)容合規(guī)管理相關(guān)制度,，完善業(yè)務部門,、內(nèi)控合規(guī)、審計部門的內(nèi)控合規(guī)三道防線部署,。
民生銀行稱,，在收到此次現(xiàn)場檢查的檢查意見書之后，民生銀行及時研究和部署整改工作,。為確保整改工作組織到位,、措施到位、責任到位,，民生銀行制定了詳細的整改工作組織實施方案,，明確各項整改工作的具體職責分工、整改措施,、進度計劃,，并深入推進自查自糾，確保整改落實到位,。在整改過程中,，民生銀行對標監(jiān)管要求，全面推進“規(guī),、察,、改、責,、優(yōu)”內(nèi)控合規(guī)管理體系建設(shè)，以促進全行經(jīng)營管理基礎(chǔ)的夯實,、風險管理和內(nèi)控有效性的提升,，具體包括：建立全流程管控的制度管理體系；健全合規(guī)檢查機制,、案件風險預防與處置機制,、監(jiān)管意見快速傳導機制；建立問題導向的系統(tǒng)化整改機制,，以問題整改促管理提升,；建立過程導向的問責考核評價機制，強化合規(guī)對全行經(jīng)營管理的硬約束,；不斷優(yōu)化制度,、流程、系統(tǒng)和管理機制,，實現(xiàn)內(nèi)控合規(guī)管理水平提升,。
（作者：李玉敏 編輯：周鵬峰）
責任編輯：陳鑫
