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5家機(jī)構(gòu)領(lǐng)30張罰單，銀保監(jiān)會重罰3.2億元,！涉違規(guī)輸血樓市,、違規(guī)發(fā)售理財(cái)產(chǎn)品等
歐陽劍環(huán) 陳瑩瑩
銀保監(jiān)會網(wǎng)站4日消息，前期,，中國銀保監(jiān)會嚴(yán)肅查處一批違法違規(guī)案件,，對中國民生銀行股份有限公司（下稱民生銀行）、浙商銀行股份有限公司（下稱浙商銀行）,、廣發(fā)銀行股份有限公司（下稱廣發(fā)銀行）,、華夏銀行股份有限公司（下稱華夏銀行）,、中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司（下稱華融公司）等多家金融機(jī)構(gòu)及相關(guān)責(zé)任人員依法作出行政處罰決定，處罰金額合計(jì)3.2億元,。
5家機(jī)構(gòu)合計(jì)領(lǐng)罰3.2億元
銀保監(jiān)會稱,，針對民生銀行違規(guī)為房地產(chǎn)企業(yè)繳納土地出讓金提供融資、為“四證”不全的房地產(chǎn)項(xiàng)目提供融資等多項(xiàng)違法違規(guī)行為,，銀保監(jiān)會依法對該行罰沒合計(jì)10782.94萬元,，并對8名責(zé)任人員給予警告并處罰款5萬元的行政處罰。
針對浙商銀行通過違規(guī)發(fā)售理財(cái)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)該行資產(chǎn)虛假出表,、同業(yè)投資接受金融機(jī)構(gòu)回購承諾等多項(xiàng)違法違規(guī)行為,，銀保監(jiān)會依法對該行罰款10120萬元，并對7名責(zé)任人員給予警告直至警告并處罰款30萬元的行政處罰,。
針對廣發(fā)銀行面向不合格個(gè)人投資者發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品投資權(quán)益性資產(chǎn),、向關(guān)系人發(fā)放信用貸款等多項(xiàng)違法違規(guī)行為，銀保監(jiān)會依法對該行罰沒合計(jì)9283.06萬元,，并對1名責(zé)任人員給予警告并處罰款5萬元的行政處罰,。
針對華夏銀行內(nèi)控制度執(zhí)行不到位、生產(chǎn)系統(tǒng)存在重大風(fēng)險(xiǎn)隱患并引發(fā)較為嚴(yán)重后果等多項(xiàng)違法違規(guī)行為,，銀保監(jiān)會依法對該行罰款110萬元,，并對1名責(zé)任人員（已被判處刑罰）給予終身禁業(yè)的行政處罰，對6名責(zé)任人員給予警告直至警告并處罰款10萬元的行政處罰,。
針對華融公司違規(guī)收購個(gè)人貸款,、違規(guī)收購金融機(jī)構(gòu)非不良資產(chǎn)等多項(xiàng)違法違規(guī)行為，銀保監(jiān)會依法對該公司罰款2040萬元,，并對2名責(zé)任人員給予警告并處罰款5萬元的行政處罰,。本次行政處罰主要基于銀保監(jiān)會前期對華融公司部分商業(yè)化業(yè)務(wù)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為，賴小民嚴(yán)重違法違紀(jì)案涉及的相關(guān)事實(shí)由有權(quán)機(jī)關(guān)另案處理,。
千萬級罰單頻現(xiàn)
,。
強(qiáng)監(jiān)管態(tài)勢持續(xù)
銀保監(jiān)會表示，將繼續(xù)保持對違法違規(guī)行為處罰問責(zé)的高壓態(tài)勢,，針對房地產(chǎn)融資,、影子銀行和交叉金融業(yè)務(wù)等金融風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)領(lǐng)域精準(zhǔn)發(fā)力，督促相關(guān)機(jī)構(gòu)完善公司治理,、補(bǔ)齊內(nèi)控短板,、填補(bǔ)合規(guī)漏洞。
今年以來,，銀保監(jiān)會對金融機(jī)構(gòu)違法違規(guī)行為保持高壓態(tài)勢,，千萬級罰單頻現(xiàn)。銀保監(jiān)會8月28日公布的罰單顯示,，農(nóng)業(yè)銀行和建設(shè)銀行分別被罰5315.6萬元和3920萬元,。
專家和業(yè)內(nèi)人士表示,，今年以來行政處罰主要針對日常經(jīng)營中發(fā)現(xiàn)的商業(yè)銀行內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理、信貸業(yè)務(wù),、同業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)等方面的違法違規(guī)行為,，是監(jiān)管部門堅(jiān)定不移打好防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)、推動金融機(jī)構(gòu)更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要舉措,。
招聯(lián)金融首席研究員董希淼表示,，理財(cái)業(yè)務(wù)、同業(yè)業(yè)務(wù)是2017年“三三四十”整治活動以來監(jiān)管部門處罰的重點(diǎn)領(lǐng)域,，這方面的監(jiān)管并未放松,，同時(shí)也是為了更好地落實(shí)資管新規(guī)。信貸管理,、內(nèi)控管理是近年來監(jiān)管部門關(guān)注的重點(diǎn),，旨在督促商業(yè)銀行抓好基礎(chǔ)、合規(guī)經(jīng)營,，防止資金空轉(zhuǎn)套利,，防范資金違規(guī)流入房地產(chǎn)市場。
董希淼稱,，從處罰對象看,，過去處罰對象側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)，現(xiàn)在在處罰金融機(jī)構(gòu)的同時(shí),，相關(guān)責(zé)任人也成了監(jiān)管重點(diǎn)關(guān)注的對象,，甚至出現(xiàn)了終身禁業(yè)的嚴(yán)厲處罰。這有助于提高處罰的針對性和威懾力,，規(guī)范銀行從業(yè)人員的行為,，提升銀行從業(yè)人員合規(guī)經(jīng)營的意識。
責(zé)任編輯：陳志杰
