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5家機構領30張罰單,，銀保監(jiān)會重罰3.2億元,！涉違規(guī)輸血樓市、違規(guī)發(fā)售理財產品等
歐陽劍環(huán) 陳瑩瑩
銀保監(jiān)會網站4日消息,，前期,，中國銀保監(jiān)會嚴肅查處一批違法違規(guī)案件，對中國民生銀行股份有限公司（下稱民生銀行）,、浙商銀行股份有限公司（下稱浙商銀行）,、廣發(fā)銀行股份有限公司（下稱廣發(fā)銀行）、華夏銀行股份有限公司（下稱華夏銀行）,、中國華融資產管理股份有限公司（下稱華融公司）等多家金融機構及相關責任人員依法作出行政處罰決定,，處罰金額合計3.2億元。
5家機構合計領罰3.2億元
銀保監(jiān)會稱,，針對民生銀行違規(guī)為房地產企業(yè)繳納土地出讓金提供融資,、為“四證”不全的房地產項目提供融資等多項違法違規(guī)行為，銀保監(jiān)會依法對該行罰沒合計10782.94萬元,，并對8名責任人員給予警告并處罰款5萬元的行政處罰,。
針對浙商銀行通過違規(guī)發(fā)售理財產品實現(xiàn)該行資產虛假出表、同業(yè)投資接受金融機構回購承諾等多項違法違規(guī)行為,，銀保監(jiān)會依法對該行罰款10120萬元,，并對7名責任人員給予警告直至警告并處罰款30萬元的行政處罰。
針對廣發(fā)銀行面向不合格個人投資者發(fā)行理財產品投資權益性資產,、向關系人發(fā)放信用貸款等多項違法違規(guī)行為,，銀保監(jiān)會依法對該行罰沒合計9283.06萬元，并對1名責任人員給予警告并處罰款5萬元的行政處罰,。
針對華夏銀行內控制度執(zhí)行不到位,、生產系統(tǒng)存在重大風險隱患并引發(fā)較為嚴重后果等多項違法違規(guī)行為，銀保監(jiān)會依法對該行罰款110萬元,，并對1名責任人員（已被判處刑罰）給予終身禁業(yè)的行政處罰,，對6名責任人員給予警告直至警告并處罰款10萬元的行政處罰。
針對華融公司違規(guī)收購個人貸款、違規(guī)收購金融機構非不良資產等多項違法違規(guī)行為,，銀保監(jiān)會依法對該公司罰款2040萬元,，并對2名責任人員給予警告并處罰款5萬元的行政處罰。本次行政處罰主要基于銀保監(jiān)會前期對華融公司部分商業(yè)化業(yè)務現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為,，賴小民嚴重違法違紀案涉及的相關事實由有權機關另案處理,。
千萬級罰單頻現(xiàn)
。
強監(jiān)管態(tài)勢持續(xù)
銀保監(jiān)會表示,，將繼續(xù)保持對違法違規(guī)行為處罰問責的高壓態(tài)勢,，針對房地產融資、影子銀行和交叉金融業(yè)務等金融風險重點領域精準發(fā)力,，督促相關機構完善公司治理,、補齊內控短板、填補合規(guī)漏洞,。
今年以來,，銀保監(jiān)會對金融機構違法違規(guī)行為保持高壓態(tài)勢，千萬級罰單頻現(xiàn),。銀保監(jiān)會8月28日公布的罰單顯示,，農業(yè)銀行和建設銀行分別被罰5315.6萬元和3920萬元。
專家和業(yè)內人士表示,，今年以來行政處罰主要針對日常經營中發(fā)現(xiàn)的商業(yè)銀行內部控制和風險管理,、信貸業(yè)務、同業(yè)理財業(yè)務等方面的違法違規(guī)行為,，是監(jiān)管部門堅定不移打好防范化解金融風險攻堅戰(zhàn),、推動金融機構更好服務實體經濟的重要舉措。
招聯(lián)金融首席研究員董希淼表示,，理財業(yè)務、同業(yè)業(yè)務是2017年“三三四十”整治活動以來監(jiān)管部門處罰的重點領域,，這方面的監(jiān)管并未放松,，同時也是為了更好地落實資管新規(guī)。信貸管理,、內控管理是近年來監(jiān)管部門關注的重點,，旨在督促商業(yè)銀行抓好基礎、合規(guī)經營,，防止資金空轉套利,，防范資金違規(guī)流入房地產市場。
董希淼稱,，從處罰對象看,，過去處罰對象側重于金融機構，現(xiàn)在在處罰金融機構的同時，相關責任人也成了監(jiān)管重點關注的對象,，甚至出現(xiàn)了終身禁業(yè)的嚴厲處罰,。這有助于提高處罰的針對性和威懾力，規(guī)范銀行從業(yè)人員的行為,，提升銀行從業(yè)人員合規(guī)經營的意識,。
責任編輯：陳志杰
