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黑龍江一農(nóng)信社主任用141人身份證違法放貸172筆超億元 獲刑9年
中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)9月4日訊（記者 常實(shí) 見習(xí)記者 王金瑞）近日,，中國(guó)裁判文書網(wǎng)披露的一則刑事裁定書顯示,，時(shí)任黑龍江省佳木斯市郊區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社長(zhǎng)發(fā)信用社主任王華利用職務(wù)便利，借用141人身份證信息制作虛假貸款檔案,，以頂冒名,、壘戶的形式自家信用社違法發(fā)放貸款1.147億元。之后為償還這筆貸款,，王華指使員工制作虛假?gòu)U品收購(gòu)合同,，并用房產(chǎn)預(yù)授權(quán)登記用于抵押，發(fā)放了共計(jì)1.363億元貸款,。兩次共違法發(fā)放貸款合計(jì)2.51億元,，最終，黑龍江省佳木斯市中級(jí)人民法院認(rèn)定王華犯違法發(fā)放貸款罪,，判處有期徒刑九年,，并處罰金人民幣20萬(wàn)元。
判決書顯示,，王華,，男，1973年3月3日出生于佳木斯市,，漢族,，大學(xué)文化，中共黨員,，原系佳木斯市郊區(qū)信用聯(lián)社長(zhǎng)發(fā)信用社主任,。2010年3月至12月，王華利用職務(wù)便利,，通過下屬及親友獲得141人的身份證復(fù)印件,，并指示信貸員屈曉佳在相關(guān)貸款人不知情的情況下，利用其身份證信息制作虛假貸款檔案,，以頂冒名,、壘戶的形式在王華所在的農(nóng)信社違法發(fā)放貸款1.147億元。
據(jù)王華的供述顯示,，2010年長(zhǎng)發(fā)信用社發(fā)放的141人172筆貸款其中涉及的141個(gè)頂冒名貸款人,，都是其幫著齊某找來倒貸用,。當(dāng)時(shí)王華和齊某關(guān)系非常好，齊某當(dāng)時(shí)缺錢,，王華就幫助齊某找來這些人頂冒名從信用社貸款給齊某用,。2010年的141人共計(jì)172筆貸款這些錢都償還齊某2009年的貸款了。
但是齊某并沒有如期償還上述貸款,，時(shí)任佳木斯郊區(qū)聯(lián)社理事長(zhǎng)孫某凱得知發(fā)放的貸款嚴(yán)重違反貸款流程且無(wú)抵押物,，到期無(wú)法償還的情況下，與王華商議由王華找抵押物重新申請(qǐng)貸款以償還到期貸款,。
2011年12月，王華利用擔(dān)任佳木斯市郊區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社長(zhǎng)發(fā)信用社主任,、萬(wàn)某通再生物資有限公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)者的便利,，指使被告人屈曉佳制作22名貸款人與王華所經(jīng)營(yíng)的萬(wàn)某通再生物資有限公司簽訂虛假?gòu)U品收購(gòu)合同，并用佳木斯市巍宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提供的22人的房屋購(gòu)買合同,，在佳木斯市房產(chǎn)處開出26套房產(chǎn)預(yù)授權(quán)登記用于在佳木斯市郊區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社貸款1.363億元的抵押物,，幫助王華頂冒名貸款，發(fā)放了共計(jì)1.363億元貸款,，用于償還2010年違法發(fā)放貸款1.147億元,。
綜上，王華,、屈曉佳違法發(fā)放貸款合計(jì)2.51億元,；張卓違法發(fā)放貸款合計(jì)人民幣1.363億元。經(jīng)佳木斯市郊區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社出具說明,，2011年長(zhǎng)發(fā)信用社發(fā)放22筆共計(jì)1.363億元貸款,，貸款重組后本金剩余30萬(wàn)元，利息4025萬(wàn)元,，該22筆貸款在佳木斯市東風(fēng)區(qū)人民法院執(zhí)行中,，目前無(wú)法預(yù)測(cè)損失。
巍宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司在長(zhǎng)發(fā)信用社貸款14500萬(wàn)元,，經(jīng)佳木斯市中級(jí)人民法院判決與執(zhí)行,，該社接收巍宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下價(jià)值16669萬(wàn)元房產(chǎn)，剩余債權(quán)為貸款利息2709萬(wàn)元,，佳木斯市中級(jí)人民法院已下達(dá)結(jié)案通知書,。
2018年6月1日，佳木斯市公安局郊區(qū)公安分局經(jīng)電話傳喚王華到案接受詢問,；屈曉佳于2018年8月28日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案,；張卓于2018年7月24日被公安機(jī)關(guān)傳喚到案接受詢問。
原審認(rèn)為,，王華,、屈曉佳,、張卓身為金融機(jī)構(gòu)工作人員，共同違反國(guó)家規(guī)定發(fā)放貸款,，數(shù)額特別巨大,，其行為均已構(gòu)成違法發(fā)放貸款罪，應(yīng)予懲處,。公訴機(jī)關(guān)對(duì)三被告人指控罪名成立,。認(rèn)定王華犯違法發(fā)放貸款罪，判處有期徒刑九年,，并處罰金人民幣20萬(wàn)元,；屈曉佳犯違法發(fā)放貸款罪，判處有期徒刑三年,，并處罰金人民幣5萬(wàn)元,；張卓犯違法發(fā)放貸款罪，判處有期徒刑二年,，并處罰金人民幣3萬(wàn)元,。
宣判后，王華,、屈曉佳,、張卓皆不服提出上訴。最終,，法院駁回上訴,，維持原判。
責(zé)任編輯：何中夫
